| “设立情报收集‘追踪器’、安装电子证据‘定位仪’、查清传销组织‘关系网’……通过采取这些措施，我们做到了精确打击网络传销。”近日，重庆市工商局副局长陈速在接受采访时表示。
去年以来，重庆市工商局作为国家工商总局网络传销监测试点单位，创新情报收集研判、电子证据采集和理清传销组织关系等执法手段，连续查处了金缘购物联盟、珠海赛虎网络科技有限公司等网络传销大案，涉案金额高达10.2亿元。
如何在浩如烟海的网络信息中发现传销的蛛丝马迹，并从中提炼出有价值的传销案源信息，是工商机关面临的难题。重庆市工商局建立了情报收集研判机制，成立电子商务搜索监测中心搜索监测传销信息，对发现的网络传销线索进行分析研判，提炼有价值的案源信息提供给办案部门。“这就相当于设立了传销情报收集‘追踪器’。”陈速向记者做了个形象的比喻。他介绍，今年第一季度，重庆市工商局分析排查传销信息类线索339条、传销经营类线索172条、以直销名义从事传销线索26条，目前已将其上报国家工商总局。
电子证据采集对查处网络传销案件至关重要。重庆市工商局设立了电子证据采集分析实验室，制定了电子证据取证规则，配备现场勘验取证系统、密码破解系统、仿真取证系统等电子取证设备。同时，该局加强与公安机关合作，由公安机关鉴定所取证据是否合法有效。“凭借电子证据采集机制，即使传销网站服务器远在外地甚至国外，或者被组织者销毁，工商机关也能凭借已经调取的证据予以处罚，这就相当于安装了电子证据‘定位仪’。”陈速说。他介绍，重庆市工商局将建立具有三级司法鉴定资质的专业认证机构，提升工商机关对网络传销违法犯罪行为的调查取证能力。
取缔传销组织关键要查清传销网络中的人物链和资金链。目前，网络传销组织者大多用虚假身份注册，传销资金通过银行转账，这给工商机关执法带来了困难。重庆市工商局根据先期调取的服务器后台数据，查清了传销组织上下线“关系网”，锁定传销组织者和骨干人员，重点监控传销组织的资金流向，摸清网络传销涉及第三方支付平台收取款项和支付返利情况，找出其资金往来规律。
陈速告诉记者：“在查处金缘购物联盟网络传销案中，重庆市工商局联合公安机关调取服务器后台数据，锁定传销组织者刘某和李某，通过监控其在上海某第三方支付平台的账户，对136868条相关数据进行分析，取得了该组织人员构成和资金往来等重要证据，抓获传销组织者和骨干人员4名，查扣涉嫌传销财物1600余万元，彻底摧毁了该传销组织。”
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