| ××××股份有限公司创立大会及第一届股东大会通告 ××××股份有限公司筹备委员会决定于×年×月×日在×地召开本公司创立大会及第一届股东大会，具体事项通知如下： 一、主要议题： 1.听取审议公司筹备情况及首期发行股票的报告; 2.通过公司章程; 3.选举第一届董事会成员、监事会成员; 4.对公司的设立费用进行审核; 5.对发起人用于抵作股款的作价进行审核; 6.对公司是否设立作出决议。 二、注意事项 1.股东会凭股款收据及身份证出席会议，如本人因故不能出席时，可书面委托他人与会并行使股东权利，委托人与会时须出具委托人之股款收据、身份证及被委托人身份证和委托书。 2.自×年×月×日起，至×年×月×日止，股东可在办公时间凭股款收据和身份证前来公司索取会议文件。 3.查询电话(略) 特此通知，敬希垂注。 ××股份有限公司筹备委员会 谨此 创立大会的职权与议题。创立大会行使下列职权并完成相应议题。 (1)审议发起人关于公司筹备情况的报告。发起人的报告通常要涉及以下设立事项：公司章程;股东名簿;已发行股份的总额;以现金以外的财产抵缴股款者及其姓名和财产的种类、数量、价格或估价的标准;应归公司负担的设立费用以及发起人应得报酬和特别利益的数额、发行特别服者，其各类总额及每股金额。 (2)通过公司章程。公司章程是股份有限公司的基本活动准则，由于创立大会是股东大会的前身，在创立阶段享有股东大会职权，因而应当由它予以通过。 (3)股份有限公司董事会在创立时依法应当由创立大会选举产生，而在以后的换届中，就应由股东大会选举产生。 (4)选举监事会成员。股份有限公司的监事会由两种监事组成，一种是由公司职工选出的职工代表监事，另一种是股东代表监事。在创立公司时，股东代表监事由创立大会选举产生，在以后换届时由股东大会选举产生。 (5)对公司的设立费用进行审核。 (6)对发起人用于抵作股款的财产作价进行审核。 (7)作出设立或不设立公司的决议。 5.创立大会的议事和表决。创立大会是由全体认股人组成的，所以，各个认股人都有权出席创立大会。但由于种种主观或客观原因，有的认股人有可能不出席创立大会。这时，有代表股份总额的1/2以上的认股人出席即可举行创立大会。但如果出席认股人所代表的股份总数达不到股份总数的1/2，则创立大会不得举行。 创立大会召开以后，应该依法完成会议的各项议题。首先审议发起人关于公司筹备情况的报告，审议并通过公司章程，然后审核公司的设立费用，审核发起人用于抵作股款的财产的作价等。 董事会成员、监事会成员选出以后，应在创立大会上公布，并由创立大会筹委会指定首届董事会、监事会的召集人，分别召集和主持首届董事会、监事会成员第一次会议，以便选出董事会正副董事长以及监事会的召集人。召集首届董事会、监事会第一次会议的方法与有限责任公司的召集方法相似，这里不再重述。 |
