股份有限公司创立大会公告书 股份有限公司(下称公司)如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会,现将有关事项公告如下: 一、 会议主要议程 1、 审议发起人关于公司筹办情况的报告; 2、 审议通过公司章程; 3、 选举董事会成员; 4、 选举监事会成员; 5、 对公司设立及A股发行费用进行审核; 6、 审议公司上市事宜。 二、 出席会议资格 1、 公司发起人,筹委会成员及高级管理人员; 2、 凡持有本公司股份的股东; 3、 因故不能出席的股东可授权委托代表人出席,出席会议食宿及交通费自理。 三、 出席股东登记办法 1、 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记; 2、 个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记; 3、 受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记; 4、 异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。 登记时间:年 月 日 登记地点:股份有限公司证券部 四、 会议时间地点及联系人 会议时间: 会议地点: 联系电话: 传真号码: 联系人: 股份有限公司筹委会 年月日 附: 授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会,并代为行使表决权。 委托人:(签字) 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托日期: |